주주총회 소집공고

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시

2. 장 소 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JNK디지털타워 702호 본사 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항:
(1) 제8기 감사보고
(2) 제8기 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    

제2호 의안: 이사 선임의 건 (대표이사 이선근 - 1974년 5월 20일생)
제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 김진욱 - 1978년 1월 21일생)
제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 김도윤 - 1978년 2월 4일생)
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소:
「https://vote.samsungpop.com」

온라인주총qr코드

나. 전자투표 행사 기간:
2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시
(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
확인 후 의안별로 의결권행사

7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 신분증
나. 대리행사: 위임장, 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

       - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
     - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

          * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후
           즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

       - 위임인(주주)의 날인 또는 서명

       - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

          이 점 유의하시기 바랍니다.

  ※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

  다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2023년 3월 10일

서울특별시 구로구 디지털로 26길 111, JNK디지털타워 702호

주식회사 토박스코리아

대표이사 이 선 근 (직인생략)